PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS – LEY 25.246 – FORMULARIOS

De acuerdo a lo establecido en la Resolución UIF 28/2018 en sus artículos 40 y 41, los intermediaros de seguros (Productores Asesores de Seguros y Agentes Institorios) serán responsables de identificar al Cliente, solicitar y entregar a las Empresas Aseguradoras la información y documentación relativa a la identificación de los Clientes prevista en los artículos 21 cuarto párrafo, 24, 25, 29 y 30; quedando exceptuados de tal deber en los casos contemplados en el artículo 23 de la presente.

Atento a lo mencionado precedentemente, se ponen a disposición los formularios que, según corresponda, deberán presentar los asegurados:

Lavado de Activos - Datos del Asegurado | PERSONA HUMANA
Lavado de Activos - Datos del Asegurado | PERSONA JURIDICA
Declaración jurada sobre licitud y origen de fondos | PERSONAS HUMANAS
Declaración jurada sobre licitud y origen de fondos | PERSONAS JURIDICAS
Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente | PERSONA HUMANA
Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente | APODERADO
Declaración jurada - Resolución UIF Nº 03/2014
Cesión de Derechos | PERSONA HUMANA
Cesión de Derechos | PERSONA JURIDICA

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